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据柒财经旗下柒闻网了解,日前,广州市小额贷款行业协会发布《关于规范广州市小额贷款行业贷后管理的指导意见(试行)》(下称《贷后管理指导意见》)和《广州市小额贷款公司逾期债务催收操作规范指引(试行)》(下称《逾期债务催收操作规范指引》)。

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银行对跨境货物贸易所采取的反洗钱手段,可以特别着重在跨境环节中所涉及的各类外汇及税务文件审核,并通过银行内部培训,协助第一线业务人员及时辨别跨境贸易过程中各类官方文件是否合规?是否真实?这对降低跨境贸易洗钱风险有莫大帮助。

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